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本公司經112年1月16日董事會決議通過，指定財務處曾玉君協理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。曾玉君協理已具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

112年度業務執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
  • 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，不定期通知董事會成員。
  • 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  • 獨立董事依公司治理原則，有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
  • 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事年度進修課程安排。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：
  • 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。
  • 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3. 維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。
 
4. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
 
5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

公司治理主管112年度進修情形

進修日期主辦單位課程名稱進修時數
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2023/07/25證券暨期貨市場發展基金會1.公開發行公司董監事應注意之法律問題
2.董事、監察人解讀財務資訊之技巧		6
2023/07/26證券暨期貨市場發展基金會1.上市(櫃)公司董事及監察人如何執行職務
2.公司治理與董事會運作		6
進修總時數：18
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