投資人專區
公司治理專區
董事會及功能性委員會
董事會成員
| 成員 | 學經歷 | 相關職務 |
|---|---|---|
| 董事長 王崇旭 | 中正大學企管博士班畢 北京清華大學高階法律班結業 各大補習班 化學老師 翰林教育科技(股)公司 翰林雲端學院 總顧問 錦田雲端科技(股)公司 董事長 旭文文創科技(股)公司 董事長 | 台灣立碁知識科技(股)公司 董事長 台北市電腦公會智慧學習產業聯盟 會長 力宇教育事業(股)公司 董事長 凱衛資訊(股)公司 董事長 |
| 副董事長 法人董事 准迅(股)公司 代表人 謝文龍 | 東吳大學日本文化研究所 碩士 美國華盛頓大學ESL高級商務班結業 新光金控 副總經理兼董事會秘書 新光人壽 副總經理 元富證券 副總經理 | 泰山企業股份有限公司 顧問 |
| 董事 黃寶春 | 台北商專畢 | 國正布業有限公司 負責人 |
| 黃彬 | 文化大學經濟研究所碩士畢 | |
| 法人董事 眾城資本(股)公司 代表人 謝明哲 | 國立台北商業技術管理學院資管科系 | 謝謝設計股份有限公司 董事長 眾城資本股份有限公司 董事 |
| 法人董事 昭沁國際有限公司 代表人 孫正強 | 台灣大學化工系 學士 政治大學企管系 碩士 久陽精密(股)公司 董事長 | 利百景環保科技(股)公司 獨立董事 竹陞科技(股)公司 獨立董事 |
| 獨立董事 陳清進 | 東吳大學法學碩士畢 陳清進律師事務所(宏仁法律事務所合夥) | 陳清進律師事務所 主持律師 |
| 獨立董事 林陣蒼 | 國立台灣大學會計研究所 碩士 安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持 | 安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持 |
| 獨立董事 謝一震 | 中正大學財務金融研究所 碩士 政治大學法律在職專班 阿瘦實業(股)公司 董事長特助 誠聯合會計師事務所 副總經理 | 震智會計師事務所 會計師 震智管理顧問有限公司 負責人 亞通利大能源(股)公司 獨立董事 政大指南五十加一社會企業(股)公司 監察人 中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會 理事 |
董事會之多元文化落實情形揭露
本公司所訂之董事選舉辦法第四條：
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
| 董事姓名 | 性別 | 營運判斷 | 財務會計分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導 | 決策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王崇旭 | 男 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 准迅(股)公司代表人 謝文龍 | 男 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 黃寶春 | 女 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 黃彬 | 男 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
|
眾城資本(股)公司代表人 謝明哲 | 男 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 昭沁國際有限公司代表人 孫正強 | 男 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 陳清進 | 男 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 林陣蒼 | 男 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 謝一震 | 男 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
內線交易防範措施
本公司每年至少一次對現任董事及經理人辦理「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」內部管理制度及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導。
最近年度已於112年7月19日董事會上對本屆新任董事及經理人進行相關教育宣導，課程內容包括重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。