| 主要股東名稱 | 持有股數（股） | 持股比例(%) |
| 王崇旭 | 2,750,000 | 8.965% |
| 龔輔堯 | 1,707,000 | 5.565% |
| 阮華軒 | 1,609,000 | 5.245% |
| 黃寶春 | 1,382,000 | 4.505% |
| 眾城資本股份有限公司 | 1,185,000 | 3.863% |
| 許仁聰 | 1,168,000 | 3.808% |
| 林鴻集 | 979,000 | 3.192% |
| 自然數教育股份有限公司 | 900,000 | 2.934% |
| 黃彬 | 896,000 | 2.921% |
| 黃淑嬌 | 887,000 | 2.892% |
| 規章名稱 | 下載 |
| 公司章程 | |
| 股東會議事規則 | |
| 董事選舉辦法 | |
| 薪資報酬委員會組織規程 | |
| 取得或處分資產作業程序 | |
| 資金貸與他人作業程序 | |
| 背書保證作業程序 | |
| 從事衍生性商品交易處理程序 | |
| 道德行為準則 | |
| 誠信經營守則 | |
| 董事會績效評估辦法 | |
| 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 | |
| 主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱 | |
| 審計委員會組織規程 |
|
董事長
王崇旭
學經歷
中正大學企管博士班畢
北京清華大學高階法律班結業
各大補習班 化學老師
翰林教育科技(股)公司翰林雲端學院 總顧問
錦田雲端科技(股)公司 董事長
旭文文創科技(股)公司 董事長
相關職務
台灣立碁知識科技(股)公司 董事長
台北市電腦公會智慧學習產業聯盟 會長
力宇教育事業(股)公司 董事長
凱衛資訊(股)公司 董事長
|
學經歷
中正大學企管博士班畢
北京清華大學高階法律班結業
各大補習班 化學老師
翰林教育科技(股)公司翰林雲端學院 總顧問
錦田雲端科技(股)公司 董事長
旭文文創科技(股)公司 董事長
相關職務
台灣立碁知識科技(股)公司 董事長
台北市電腦公會智慧學習產業聯盟 會長
力宇教育事業(股)公司 董事長
凱衛資訊(股)公司 董事長
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副董事長
法人董事
准迅(股)公司
代表人 謝文龍
學經歷
東吳大學日本文化研究所 碩士
美國華盛頓大學ESL高級商務班結業
新光金控 副總經理兼董事會秘書
新光人壽 副總經理
元富證券 副總經理
相關職務
泰山企業股份有限公司 顧問
|
學經歷
東吳大學日本文化研究所 碩士
美國華盛頓大學ESL高級商務班結業
新光金控 副總經理兼董事會秘書
新光人壽 副總經理
元富證券 副總經理
相關職務
泰山企業股份有限公司 顧問
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董事
黃寶春
學經歷
台北商專畢
相關職務
國正布業有限公司 負責人
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學經歷
台北商專畢
相關職務
國正布業有限公司 負責人
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董事
黃彬
學經歷
文化大學經濟研究所碩士畢
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學經歷
文化大學經濟研究所碩士畢
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法人董事
眾城資本(股)公司
代表人 謝明哲
學經歷
國立台北商業技術管理學院資管科系
相關職務
謝謝設計股份有限公司 董事長
眾城資本股份有限公司 董事
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學經歷
國立台北商業技術管理學院資管科系
相關職務
謝謝設計股份有限公司 董事長
眾城資本股份有限公司 董事
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法人董事
昭沁國際有限公司
代表人 孫正強
學經歷
台灣大學化工系 學士
政治大學企管系 碩士
久陽精密(股)公司 董事長
相關職務
利百景環保科技(股)公司 獨立董事
竹陞科技(股)公司 獨立董事
|
學經歷
台灣大學化工系 學士
政治大學企管系 碩士
久陽精密(股)公司 董事長
相關職務
利百景環保科技(股)公司 獨立董事
竹陞科技(股)公司 獨立董事
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獨立董事
陳清進
學經歷
東吳大學法學碩士畢
相關職務
陳清進律師事務所 主持律師
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學經歷
東吳大學法學碩士畢
相關職務
陳清進律師事務所 主持律師
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獨立董事
林陣蒼
學經歷
國立台灣大學會計研究所 碩士
安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持
相關職務
安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持
|
學經歷
國立台灣大學會計研究所 碩士
安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持
相關職務
安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持
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獨立董事
謝一震
學經歷
中正大學財務金融研究所 碩士
政治大學法律在職專班
阿瘦實業(股)公司 董事長特助
誠聯合會計師事務所 副總經理
相關職務
震智會計師事務所 會計師
震智管理顧問有限公司 負責人
亞通利大能源(股)公司 獨立董事
政大指南五十加一社會企業(股)公司 監察人
中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會 理事
|
學經歷
中正大學財務金融研究所 碩士
政治大學法律在職專班
阿瘦實業(股)公司 董事長特助
誠聯合會計師事務所 副總經理
相關職務
震智會計師事務所 會計師
震智管理顧問有限公司 負責人
亞通利大能源(股)公司 獨立董事
政大指南五十加一社會企業(股)公司 監察人
中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會 理事
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多元化
核心項目 董事姓名
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性別 | 營運 判斷 |
財務會計 分析 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 | 決策 |
| 王崇旭 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 准迅(股)公司代表人 謝文龍 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 黃寶春 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 黃彬 | 男 | V | V | V | V | ||||
| 眾城資本(股)公司代表人 謝明哲 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 昭沁國際有限公司代表人 孫正強 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 陳清進 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||
| 林陣蒼 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 謝一震 | 男 | V | V | V | V | V | V | V |
| 一、 | 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 |
| 二、 | 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 |
| 1. | 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。 |
| 2. | 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。 |
| 3. | 針對董事及高階經理人績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。 |
| 成立日期 | 成員名單 | 任期 | |
| 召集人 | 委員 | ||
| 112年7月19日 | 林陣蒼 | 陳清進、謝一震 | 112.7.19~115.6.14 |
|
召集人
林陣蒼
學經歷
國立台灣大學會計研究所 碩士
安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持
相關職務
安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持
|
學經歷
國立台灣大學會計研究所 碩士
安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持
相關職務
安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持
|
|
委員
陳清進
學經歷
東吳大學法學碩士畢
陳清進律師事務所(宏仁法律事務所合夥)
相關職務
陳清進律師事務所 主持律師
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學經歷
東吳大學法學碩士畢
陳清進律師事務所(宏仁法律事務所合夥)
相關職務
陳清進律師事務所 主持律師
|
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委員
謝一震
學經歷
中正大學財務金融研究所 碩士
政治大學法律在職專班
阿瘦實業(股)公司 董事長特助
誠聯合會計師事務所 副總經理
相關職務
震智會計師事務所 會計師
震智管理顧問有限公司 負責人
亞通利大能源(股)公司 獨立董事
政大指南五十加一社會企業(股)公司 監察人
中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會 理事
|
學經歷
中正大學財務金融研究所 碩士
政治大學法律在職專班
阿瘦實業(股)公司 董事長特助
誠聯合會計師事務所 副總經理
相關職務
震智會計師事務所 會計師
震智管理顧問有限公司 負責人
亞通利大能源(股)公司 獨立董事
政大指南五十加一社會企業(股)公司 監察人
中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會 理事
|
| 1. | 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 |
| 2. | 內部控制制度有效性之考核。 |
| 3. | 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 |
| 4. | 審核涉及董事自身利害關係之事項。 |
| 5. | 審核重大之資產或衍生性商品交易。 |
| 6. | 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。 |
| 7. | 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 |
| 8. | 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。 |
| 9. | 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。 |
| 10. | 審核由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 |
| 11. | 審核其他公司或主管機關規定之重大事項。 |
| 成立日期 | 成員名單 | 任期 | |
| 召集人 | 委員 | ||
| 112年6月15日 | 陳清進 | 林陣蒼、謝一震 | 112.6.15~115.6.14 |
| 屆次 | 開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| 第一屆第八次審計委員會 | 2023/03/09 | 一、審議本公司民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | 議案一~三提報本公司董事會決議。 |
| 二、審議本公司民國111年度盈餘分配表案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 三、審議本公司民國111年度內部控制制度聲明書。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 第一屆第九次審計委員會 | 2023/05/11 | 一、審議本公司民國112年第一季合併財務報表案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | 議案一~三提報本公司董事會決議。 |
| 二、審議本公司擬向大台北瓦斯公司續簽台北辦公室租賃案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 三、審議擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 第二屆第一次審計委員會 | 2023/07/19 | 一、審議本公司為長期營運策略及新事業發展，擬設立資本額新台幣六仟萬元之子公司，專責處理財務投資及投資新事業業務發展案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | 議案一提報本公司董事會決議。 |
| 第二屆第二次審計委員會 | 2023/08/09 | 一、審議本公司民國112年第二季合併財務報表案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | 議案一提報本公司董事會決議。 |
| 屆次 | 開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| 第一屆第三次審計委員會 | 2022/03/16 | 一、審議本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | 議案一~五提報本公司董事會決議。 |
| 二、審議本公司民國110年度盈餘分配表案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 三、審議本公司民國110年度內部控制制度聲明書。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 四、審議修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」及「內部管理制度」等案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 五、審議本公司擬發行111年員工認股權憑證，發行總數為1,000,000單位。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 第一屆第四次審計委員會 | 2022/05/11 | 一、審議本公司民國111年第一季財務報表案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | 議案一提報本公司董事會決議。 |
| 第一屆第五次審計委員會 | 2022/08/10 | 一、審議本公司民國111年第二季財務報表案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議。 | 議案一提報本公司董事會決議。 |
| 第一屆第六次審計委員會 | 2022/11/8 | 一、審議本公司民國111年第三季財務報表案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議。 | 議案一~六提報本公司董事會決議。 |
| 二、審議112年度內部稽核作業查核計劃案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議。 | |||
| 三、審議修訂本公司內部控制制度之「資訊安全政策」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議。 | |||
| 四、審議修訂本公司之「董事會議事規則」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議。 | |||
| 五、審議增訂本公司內部管理制度之「審計委員會議事運作之管理」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審決議。 | |||
| 六、審議修訂本公司之「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會決議。 | |||
| 第一屆第七次審計委員會 | 2022/12/28 | 一、審議更換本公司委任會計師事務所、簽證會計師及簽證費案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | 議案一提報本公司董事會決議。 |
| 屆次 | 開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| 第一屆第一次審計委員會 | 2021/08/11 | 一、審議修訂本公司之「內部管理制度」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | 議案一~三提報本公司董事會決議。 |
| 二、審議修訂本公司之「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 三、審議修訂本公司之「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 第一屆第二次審計委員會 | 2021/10/28 | 一、審議本公司擬修訂之「會計制度」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意再修正部分條文後通過，提報董事會審議。 | 議案一~三提報本公司董事會決議。 |
| 二、審議本公司111年度財務報告正風聯合會計師事務所徐素琴及賴家裕會計師簽證費案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 三、審議本公司擬認購「零壹科技(股)公司」現金增資案。 | 本案經主席逐一徵詢各獨董決定，陳清進獨董反對，楊世傑獨董及王德林獨董贊成照案通過。 |
| 日期 | 溝通要點 | 溝通情形 |
| 2023/03/23 | 2022年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2022年查核財務報告結果說明及最新法令及函釋宣導等，與董事進行討論與溝通。 |
| 2023/01/16 | 2022年查核規劃溝通事項及最新法令宣導 | 會計師就2022年查核財報之關鍵查核事項、最新法令及函釋宣導，與公司治理單位溝通NAS(非確信服務)流程之建議。 |
| 2022/08/10 | 2022年第二季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2022年第二季核閱財務報告結果說明，並對最新重要法令更新與董事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2022/03/16 | 2021年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2021年查核財務報告結果說明及最新法令及函釋宣導與董事進行討論與溝通。 |
| 2021/12/22 | 2021年查核規劃溝通事項及最新法令宣導 | 會計師就2021年查核財報之關鍵查核事項、最新法令及函釋宣導，事前與董事進行討論與溝通。 |
| 2021/08/11 | 2021年第二季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2021年第二季核閱財務報告結果說明，並對最新重要法令更新與董事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2021/03/24 | 2020年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2020年查核財務報告結果說明及最新法令及函釋宣導與董監事進行討論與溝通。 |
| 2020/12/24 | 2020年查核規劃溝通事項及最新法令宣導 | 會計師就2020年查核財報之關鍵查核事項、最新法令及函釋宣導，事前與董監事進行討論與溝通。 |
| 2020/08/06 | 2020年第二季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2020年第二季核閱財務報告結果及會計審計議題說明，並對最新重要法令更新與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2020/03/19 | 2019年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2019年查核財務報告結果說明及最新法令及函釋宣導與董監事進行討論與溝通。 |
| 2019/12/26 | 2019年查核規劃溝通事項及最新法令宣導 | 會計師就2019年查核財報之關鍵查核事項、最新法令及函釋宣導，事前與董監事進行討論與溝通。 |
| 2019/08/08 | 2019年第二季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2019年第二季核閱財務報告說明，並對最新公司法修正與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2019/03/21 | 2018年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2018年查核財務報告結果說明及最新法令及函釋宣導與董監事進行討論與溝通。 |
| 2018/12/28 | 2018年查核關鍵查核事項溝通 | 會計師就2018年查核財報之關鍵查核事項及最新法令及函釋宣導，事前與董監事進行討論與溝通。 |
| 2018/08/08 | 2018年第二季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2018年第二季核閱財務報告說明，並對最新公司法修正與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2018/03/23 | 2017年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2017年查核財務報告情形說明並與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2017/12/28 | 2017年查核關鍵查核事項溝通 | 會計師就2017年查核財報之關鍵查核事項，事前與董監事進行討論與溝通。 |
| 2017/05/04 | 2017年第一季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2017年第一季核閱財務報告說明並與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2017/03/02 | 2016年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2016年查核財務報告情形說明並與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 |
進修 總時數 |
| 2023/06/21 | 會計研究發展基金會 | 最新「永續發展行動方案」與淨零碳排對財務報表影響實務解析 | 6 | 18 |
| 2023/07/25 | 證券暨期貨市場發展基金會 |
1.公開發行公司董監事應注意之法律問題
2.董事、監察人解讀財務資訊之技巧
|
6 | |
| 2023/07/26 | 證券暨期貨市場發展基金會 |
1.上市(櫃)公司董事及監察人如何執行職務
2.公司治理與董事會運作
|
6 |
| 月份 | 下載 |
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| 2月 | |
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| 4月 | |
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| 月份 | 下載 |
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| 月份 | 下載 |
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| 12月 |
| 月份 | 個體 | 合併 |
| 第一季 | ||
| 第二季 | ||
| 第三季 | ||
| 第四季 |
| 月份 | 個體 | 合併 |
| 第一季 | ||
| 第二季 | ||
| 第三季 | ||
| 第四季 |
| 月份 | 個體 | 合併 |
| 第一季 | ||
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| 第三季 | ||
| 第四季 |
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| 第一季 | ||
| 第二季 | ||
| 第三季 | ||
| 第四季 |
| 月份 | 個體 | 合併 |
| 第一季 | ||
| 第二季 | ||
| 第三季 | ||
| 第四季 |
| 月份 | 個體 | 合併 |
| 第一季 | ||
| 第二季 | ||
| 第三季 | ||
| 第四季 |
| 月份 | 個體 | 合併 |
| 第一季 | ||
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| 第三季 | ||
| 第四季 |
| 月份 | 個體 | 合併 |
| 第一季 | ||
| 第二季 | ||
| 第三季 | ||
| 第四季 |
| 月份 | 個體 | 合併 |
| 第一季 | ||
| 第二季 | ||
| 第三季 | ||
| 第四季 |
| 月份 | 個別 |
| 第一季 | |
| 第二季 | |
| 第三季 | |
| 第四季 |
| 112年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：112/6/15
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市松山區光復北路11巷29號2樓
會場：凱衛資訊股份有限公司（台北總公司教育訓練中心）
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股東會相關資料 | |
| 2023年開會通知 |
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| 2023年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2023年股東會議事錄 |
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| 2022年度年報 |
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| 111年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：111/6/16
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市松山區光復北路11巷29號2樓
會場：凱衛資訊股份有限公司（台北總公司教育訓練中心）
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股東會相關資料 | |
| 2022年開會通知 |
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| 2022年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2022年股東會議事錄 |
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| 2021年度年報 |
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| 110年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：110/7/15
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市松山區光復北路11巷29號2樓
會場：凱衛資訊股份有限公司（台北總公司教育訓練中心）
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股東會相關資料 | |
| 2021年開會通知 |
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| 2021年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2021年股東會議事錄 |
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| 2020年度年報 |
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| 一百零九年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：2020/6/15
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市松山區光復北路11巷29號2樓
會場：凱衛資訊股份有限公司（台北總公司教育訓練中心）
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股東會相關資料 | |
| 2020年開會通知 |
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| 2020年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2020年股東會議事錄 |
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| 2019年度年報 |
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| 一百零八年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：2019/06/20
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
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股東會相關資料 | |
| 2019年開會通知 |
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| 2019年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2019年股東會議事錄 |
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| 2018年度年報 |
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| 一百零七年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：2018/06/25
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
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股東會相關資料 | |
| 2018年開會通知 |
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| 2018年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2018年股東會議事錄 |
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| 2017年度年報 |
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| 一百零六年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：2017/06/15
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
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股東會相關資料 | |
| 2017年開會通知 |
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| 2017年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2017年股東會議事錄 |
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| 2016年度年報 |
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| 一百零五年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：2016/06/20
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
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股東會相關資料 | |
| 2016年開會通知 |
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| 2016年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2016年股東會議事錄 |
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| 2015年度年報 |
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| 一百零四年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：2015/06/15
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
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股東會相關資料 | |
| 2015年開會通知 |
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| 2015年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2015年股東會議事錄 |
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| 2014年度年報 |
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| 一百零三年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：2014/06/23
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
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股東會相關資料 | |
| 2014年開會通知 |
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| 2014年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2014年股東會議事錄 |
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| 2013年度年報 |
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| 股務代理 |
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元富證券股份有限公司股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號B1
http://www.masterlink.com.tw
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| 發言人 |
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馮國書先生 總經理
maxf@mail.kway.com.tw
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| 代理發言人 |
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曾玉君小姐 財務兼會計主管
daphine@mail.kway.com.tw
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| 年度 | 股東會日期 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | |||
| 股利(元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股(元/股) | 公債配股(元/股) | 除息交易日 | |||
| 2022 | 2023-06-15 | 0.45 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0.45 |
| 2021 | 2022-06-16 | 1.5 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 2022-03-31 | 1.5 |
| 2020 | 2021-07-15 | 2.8 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 2021-06-24 | 2.8 |
| 2019 | 2020-06-15 | 0.3 | 2020-08-24 | 0 | 0 | 2020-08-24 | 0.3 |
| 2018 | 2019-06-20 | 1.4 | 2019-08-26 | 0 | 0 | 2019-08-26 | 1.4 |
| 2017 | 2018-06-25 | 0.3 | 2018-08-24 | 0 | 0 | 2018-08-24 | 0.3 |
| 2015 | 2016-06-20 | 1.1 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 2016-08-25 | 1.1 |
| 2014 | 2015-06-15 | 1.1 | 2015-08-25 | 0 | 0 | 2015-08-25 | 1.1 |
| 2013 | 2014-06-23 | 1 | 2014-08-28 | 0 | 0 | 2014-08-28 | 1 |
| 2012 | 2013-06-20 | 0.05 | 2013-08-13 | 0 | 0 | 2013-08-13 | 0.05 |
| 年度 | 資料細節說明 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 |
| 2022 | 法人說明會(2022/12/19) |