| 主要股東名稱 | 持有股數（股） | 持股比例(%) |
| 曾正哲 | 2,950,000 | 9.62% |
| 王崇旭 | 2,000,000 | 6.52% |
| 阮華軒 | 1,609,000 | 5.25% |
| 黃寶春 | 1,382,000 | 4.51% |
| 龔輔堯 | 1,201,000 | 3.92% |
| 眾城資本股份有限公司 | 1,101,000 | 3.59% |
| 林鴻集 | 975,000 | 3.18% |
| 黃淑嬌 | 887,000 | 2.89% |
| 黃彬 | 823,000 | 2.68% |
| 許仁聰 | 668,000 | 2.18% |
| 規章名稱 | 下載 |
| 公司章程 | |
| 股東會議事規則 | |
| 董事選舉辦法 | |
| 薪資報酬委員會組織規程 | |
| 取得或處分資產作業程序 | |
| 資金貸與他人作業程序 | |
| 背書保證作業程序 | |
| 從事衍生性商品交易處理程序 | |
| 道德行為準則 | |
| 誠信經營守則 | |
| 董事會績效評估辦法 | |
| 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 | |
| 主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱 |
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董事長
曾正哲
學經歷
政大企家班結業
洽和資訊 副理
相關職務
本公司 總經理
零宇投資(股)公司 監察人之法人代表
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學經歷
政大企家班結業
洽和資訊 副理
相關職務
本公司 總經理
零宇投資(股)公司 監察人之法人代表
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副董事長
王崇旭
學經歷
中正大學企管博士班畢
北京清華大學高階法律班結業
各大補習班 化學老師
翰林教育科技(股)公司翰林雲端學院 總顧問
相關職務
台灣立碁知識科技(股)公司 董事長
台北市電腦公會智慧學習產業聯盟 會長
旭文文創科技(股)公司 董事長
錦田雲端科技(股)公司 董事長
|
學經歷
中正大學企管博士班畢
北京清華大學高階法律班結業
各大補習班 化學老師
翰林教育科技(股)公司翰林雲端學院 總顧問
相關職務
台灣立碁知識科技(股)公司 董事長
台北市電腦公會智慧學習產業聯盟 會長
旭文文創科技(股)公司 董事長
錦田雲端科技(股)公司 董事長
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董事
黃寶春
學經歷
台北商專畢
相關職務
國正布業有限公司 負責人
|
學經歷
台北商專畢
相關職務
國正布業有限公司 負責人
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董事
黃彬
學經歷
文化大學經濟研究所碩士畢
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學經歷
文化大學經濟研究所碩士畢
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法人董事
零壹科技(股)公司代表人
姜有謨
學經歷
中國文化大學
零壹科技(股)公司 副董事長兼執行長
相關職務
零壹科技(股)公司 副董事長
朔宇科技(股)公司 董事長
宇數科技(股)公司 董事長
|
學經歷
中國文化大學
零壹科技(股)公司 副董事長兼執行長
相關職務
零壹科技(股)公司 副董事長
朔宇科技(股)公司 董事長
宇數科技(股)公司 董事長
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法人董事代表人
眾城資本(股)公司
謝明宏
學經歷
國立臺北大學 企業管理系 碩士
MONEY錢雜誌 執行長
相關職務
眾城資本股份有限公司 董事
准迅國際股份有限公司 董事
謝謝設計股份有限公司 董事
唯美平台股份有限公司 董事
英文科技有限公司 董事
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學經歷
國立臺北大學 企業管理系 碩士
MONEY錢雜誌 執行長
相關職務
眾城資本股份有限公司 董事
准迅國際股份有限公司 董事
謝謝設計股份有限公司 董事
唯美平台股份有限公司 董事
英文科技有限公司 董事
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獨立董事
王德林
學經歷
政治大學企管系碩士畢
渣打銀行 獨立董事
尼爾森公司 董事總經理
華商廣告 總經理
相關職務
天一藥廠 顧問及常務董事
關愛之家 董事
|
學經歷
政治大學企管系碩士畢
渣打銀行 獨立董事
尼爾森公司 董事總經理
華商廣告 總經理
相關職務
天一藥廠 顧問及常務董事
關愛之家 董事
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獨立董事
楊世傑
學經歷
中興大學經濟系學士畢
文化大學經濟研究所碩士畢
台灣證券交易所 資訊服務部、券商輔
導部、交易部…及協理等職務
相關職務
朝陽富元教育(股)公司 顧問
三顧股份有限公司 獨立董事
|
學經歷
中興大學經濟系學士畢
文化大學經濟研究所碩士畢
台灣證券交易所 資訊服務部、券商輔
導部、交易部…及協理等職務
相關職務
朝陽富元教育(股)公司 顧問
三顧股份有限公司 獨立董事
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獨立董事
陳清進
學經歷
東吳大學法學碩士畢
相關職務
陳清進律師事務所 主持律師
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學經歷
東吳大學法學碩士畢
相關職務
陳清進律師事務所 主持律師
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多元化
核心項目 董事姓名
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性別 | 營運 判斷 |
財務會計 分析 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 | 決策 |
| 曾正哲 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 王崇旭 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 黃寶春 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 黃彬 | 男 | V | V | V | V | ||||
| 零壹科技(股)公司代表人 姜有謨 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 謝明宏 眾城資本(股)公司代表人 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 楊世傑 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 王德林 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 陳清進 | 男 | V | V | V | V | V | V |
| 一、 | 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 |
| 二、 | 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 |
| 1. | 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。 |
| 2. | 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。 |
| 3. | 針對董事及高階經理人績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。 |
| 成立日期 | 成員名單 | 任期 | |
| 召集人 | 委員 | ||
| 110年8月11日 | 王德林 | 楊世傑、陳清進 | 110.8.11~113.7.14 |
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召集人
王德林
學經歷
政治大學企管系碩士畢
渣打銀行 獨立董事
尼爾森公司 董事總經理
華商廣告 總經理
相關職務
天一藥廠 顧問及常務董事
關愛之家 董事
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學經歷
政治大學企管系碩士畢
渣打銀行 獨立董事
尼爾森公司 董事總經理
華商廣告 總經理
相關職務
天一藥廠 顧問及常務董事
關愛之家 董事
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|
委員
陳清進
學經歷
東吳大學法學碩士畢
陳清進律師事務所(宏仁法律事務所合夥)
相關職務
陳清進律師事務所 主持律師
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學經歷
東吳大學法學碩士畢
陳清進律師事務所(宏仁法律事務所合夥)
相關職務
陳清進律師事務所 主持律師
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委員
楊世傑
學經歷
中興大學經濟系學士畢
文化大學經濟研究所碩士畢
台灣證券交易所 資訊服務部、券商輔導部、交易部…協理等職務
相關職務
朝陽富元教育(股)公司 顧問
三顧股份有限公司 獨立董事
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學經歷
中興大學經濟系學士畢
文化大學經濟研究所碩士畢
台灣證券交易所 資訊服務部、券商輔導部、交易部…協理等職務
相關職務
朝陽富元教育(股)公司 顧問
三顧股份有限公司 獨立董事
|
| 1. | 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 |
| 2. | 內部控制制度有效性之考核。 |
| 3. | 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 |
| 4. | 審核涉及董事自身利害關係之事項。 |
| 5. | 審核重大之資產或衍生性商品交易。 |
| 6. | 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。 |
| 7. | 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 |
| 8. | 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。 |
| 9. | 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。 |
| 10. | 審核由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 |
| 11. | 審核其他公司或主管機關規定之重大事項。 |
| 成立日期 | 成員名單 | 任期 | |
| 召集人 | 委員 | ||
| 110年7月15日 | 楊世傑 | 王德林、陳清進 | 110.7.15~113.7.14 |
| 屆次 | 開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| 第一屆第三次審計委員會 | 2022/03/16 | 一、審議本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | 議案一~五提報本公司董事會決議。 |
| 二、審議本公司民國一一○年度盈餘分配表案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 三、審議本公司民國一一○年度內部控制制度聲明書。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 四、審議修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」及「內部管理制度」等案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 五、審議本公司擬發行一一一年員工認股權憑證，發行總數為1,000,000單位。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 |
| 屆次 | 開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| 第一屆第一次審計委員會 | 2021/08/11 | 一、審議修訂本公司之「內部管理制度」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | 議案一~三提報本公司董事會決議。 |
| 二、審議修訂本公司之「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 三、審議修訂本公司之「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 第一屆第二次審計委員會 | 2021/10/28 | 一、審議本公司擬修訂之「會計制度」案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意再修正部分條文後通過，提報董事會審議。 | 議案一~三提報本公司董事會決議。 |
| 二、審議本公司111年度財務報告正風聯合會計師事務所徐素琴及賴家裕會計師簽證費案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。 | |||
| 三、審議本公司擬認購「零壹科技(股)公司」現金增資案。 | 本案經主席逐一徵詢各獨董決定，陳清進獨董反對，楊世傑獨董及王德林獨董贊成照案通過。 |
| 日期 | 溝通要點 | 溝通情形 |
| 2022/03/16 | 2021年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2021年查核財務報告結果說明及最新法令及函釋宣導與董事進行討論與溝通。 |
| 2021/12/22 | 2021年查核規劃溝通事項及最新法令宣導 | 會計師就2021年查核財報之關鍵查核事項、最新法令及函釋宣導，事前與董事進行討論與溝通。 |
| 2021/08/11 | 2021年第二季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2021年第二季核閱財務報告結果說明，並對最新重要法令更新與董事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2021/03/24 | 2020年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2020年查核財務報告結果說明及最新法令及函釋宣導與董監事進行討論與溝通。 |
| 2020/12/24 | 2020年查核規劃溝通事項及最新法令宣導 | 會計師就2020年查核財報之關鍵查核事項、最新法令及函釋宣導，事前與董監事進行討論與溝通。 |
| 2020/08/06 | 2020年第二季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2020年第二季核閱財務報告結果及會計審計議題說明，並對最新重要法令更新與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2020/03/19 | 2019年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2019年查核財務報告結果說明及最新法令及函釋宣導與董監事進行討論與溝通。 |
| 2019/12/26 | 2019年查核規劃溝通事項及最新法令宣導 | 會計師就2019年查核財報之關鍵查核事項、最新法令及函釋宣導，事前與董監事進行討論與溝通。 |
| 2019/08/08 | 2019年第二季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2019年第二季核閱財務報告說明，並對最新公司法修正與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2019/03/21 | 2018年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2018年查核財務報告結果說明及最新法令及函釋宣導與董監事進行討論與溝通。 |
| 2018/12/28 | 2018年查核關鍵查核事項溝通 | 會計師就2018年查核財報之關鍵查核事項及最新法令及函釋宣導，事前與董監事進行討論與溝通。 |
| 2018/08/08 | 2018年第二季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2018年第二季核閱財務報告說明，並對最新公司法修正與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2018/03/23 | 2017年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2017年查核財務報告情形說明並與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2017/12/28 | 2017年查核關鍵查核事項溝通 | 會計師就2017年查核財報之關鍵查核事項，事前與董監事進行討論與溝通。 |
| 2017/05/04 | 2017年第一季財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2017年第一季核閱財務報告說明並與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 2017/03/02 | 2016年財務報告說明及事項溝通 | 會計師就2016年查核財務報告情形說明並與董監事所提問題進行討論與溝通。 |
| 月份 | 下載 |
| 1月 | |
| 2月 | |
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| 4月 |
| 月份 | 下載 |
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| 月份 | 下載 |
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| 月份 | 下載 |
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| 12月 |
| 月份 | 個體 | 合併 |
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| 第二季 | ||
| 第三季 | ||
| 第四季 |
| 月份 | 個體 | 合併 |
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| 月份 | 個體 | 合併 |
| 第一季 | ||
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| 第一季 | ||
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| 月份 | 個體 | 合併 |
| 第一季 | ||
| 第二季 | ||
| 第三季 | ||
| 第四季 |
| 月份 | 個別 |
| 第一季 | |
| 第二季 | |
| 第三季 | |
| 第四季 |
| 110年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：110/7/15
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市松山區光復北路11巷29號2樓
會場：凱衛資訊股份有限公司（台北總公司教育訓練中心）
|
股東會相關資料 | |
| 2021年開會通知 |
|
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| 2021年議事手冊及會議補充資料 |
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|
| 2021年股東會議事錄 |
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| 2020年度年報 |
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| 一百零九年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
|
日期：2020/6/15
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市松山區光復北路11巷29號2樓
會場：凱衛資訊股份有限公司（台北總公司教育訓練中心）
|
股東會相關資料 | |
| 2020年開會通知 |
|
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| 2020年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2020年股東會議事錄 |
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| 2019年度年報 |
|
| 一百零八年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
|
日期：2019/06/20
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
|
股東會相關資料 | |
| 2019年開會通知 |
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|
| 2019年議事手冊及會議補充資料 |
|
|
| 2019年股東會議事錄 |
|
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| 2018年度年報 |
|
| 一百零七年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
|
日期：2018/06/25
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
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股東會相關資料 | |
| 2018年開會通知 |
|
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| 2018年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2018年股東會議事錄 |
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| 2017年度年報 |
|
| 一百零六年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
|
日期：2017/06/15
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
|
股東會相關資料 | |
| 2017年開會通知 |
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| 2017年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2017年股東會議事錄 |
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| 2016年度年報 |
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| 一百零五年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：2016/06/20
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
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股東會相關資料 | |
| 2016年開會通知 |
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| 2016年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2016年股東會議事錄 |
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| 2015年度年報 |
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| 一百零四年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：2015/06/15
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
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股東會相關資料 | |
| 2015年開會通知 |
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| 2015年議事手冊及會議補充資料 |
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| 2015年股東會議事錄 |
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| 2014年度年報 |
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| 一百零三年股東常會 | 相關資料 | 連結及下載 |
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日期：2014/06/23
時間：09:00
受理股東開始報到時間：08:30
地點：台北市南京東路5段32號17樓
會場：台北馥敦飯店翡翠廳
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股東會相關資料 | |
| 2014年開會通知 |
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| 2014年議事手冊及會議補充資料 |
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|
| 2014年股東會議事錄 |
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| 2013年度年報 |
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| 股務代理 |
|
元富證券股份有限公司股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號B1
http://www.masterlink.com.tw
|
| 發言人 |
|
許進順先生 總經理室副總
hsi@mail.kway.com.tw
|
| 代理發言人 |
|
曾玉君小姐 財務兼會計主管
daphine@mail.kway.com.tw
|
| 年度 | 股東會日期 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | |||
| 股利(元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股(元/股) | 公債配股(元/股) | 除息交易日 | |||
| 2021 | 2022-06-16 | 1.5 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 2022-03-31 | 1.5 |
| 2020 | 2021-07-15 | 2.8 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 2021-06-24 | 2.8 |
| 2019 | 2020-06-15 | 0.3 | 2020-08-24 | 0 | 0 | 2020-08-24 | 0.3 |
| 2018 | 2019-06-20 | 1.4 | 2019-08-26 | 0 | 0 | 2019-08-26 | 1.4 |
| 2017 | 2018-06-25 | 0.3 | 2018-08-24 | 0 | 0 | 2018-08-24 | 0.3 |
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